【刑事】非法地下匯兌超過一億元仍可判緩刑
銀行法所稱「匯兌業務」，是指受客戶委託而不以「現金」輸送，藉由與在他地之機構或特定人間之資金結算，經常為其客戶辦理異地間款項之收付，以清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移之業務。其性質著重於提供匯款人與受款人間異地支付款項需求之資金往來服務，具支付工具功能。依商業實務運作，雙方給付匯兌款項為雙務契約，多於同時或短期內履行給付匯兌款項之義務。換言之，匯兌業務所著重的是「辦理異地間款項收付」之行為本身
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疫情下的跨國匯兌：金管會如何處理非法地下匯兌
COVID-19疫情期間，立法院修法不停歇，日前通過《電子支付機構管理條例》，開放合法機構辦理移工跨境匯兌的業.
TRF金融風暴之再回首
從2005年「雙卡風暴」到2008年金融海嘯期間的「連動債風暴」，台灣這些年來發生幾次系統性的金融危機，近年引發最大爭議的，就是銀行不當銷售TRF衍生性金融商品問題，2015年的「TRF風暴」[3]迄今雖然已經五年，然而不少未能受償的被害人，迄今仍在為自己的權利打拼。「雙卡風暴」催生《消費者債務清理條例》、連動債風暴衍生《金融消費者保護法》，理由無他，乃因當時法令無法解決此系統性的金融危機所致。